அல்பர்ட்டா (Alberta) மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரிடம் சுமார் $729,000 (சுமார் 7 இலட்சத்து 29 ஆயிரம் டாலர்) முதலீட்டு மோசடியில் ஈடுபட்டதாக, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாநிலத்தின் ரிச்மண்ட் (Richmond) நகரைச் சேர்ந்த நபர் மீது கனேடிய ராயல் மவுண்டட் போலீஸ் (RCMP) குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.

மோசடி நடந்த விதம்:

விசாரணையாளர்களின் கூற்றுப்படி, பாதிக்கப்பட்ட நபர் கடந்த 2025 பெப்ரவரி மாதம் இணையத்தில் அதிக வட்டி தரும் சேமிப்புத் திட்டங்களைத் (high-interest savings) தேடியுள்ளார். அப்போது, ஜே.பி. மோர்கன் சேஸ் (JPMorgan Chase) நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி எனத் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்ட ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டவரைத் தொடர்பு கொண்டுள்ளார்.

அவர் உத்தரவாதமான முதலீட்டுச் சான்றிதழ் (Guaranteed Investment Certificate – GIC) எனும் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யுமாறு ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார். இதனை நம்பிய பாதிக்கப்பட்ட நபர், ‘சன்லைஃப் ஹோல்டிங்ஸ்’ (Sunlife Holdings Inc) என்ற நிறுவனத்தின் பெயரில் இருந்த கணக்கிற்கு சுமார் $730,000 பணத்தை மாற்றியுள்ளார்.

போலீஸ் விசாரணை வெளிப்படுத்திய உண்மைகள்:

• ஜே.பி. மோர்கன் (JPMorgan) நிறுவனம் கனடாவில் இத்தகைய GIC முதலீட்டுத் திட்டங்களை வழங்குவதில்லை என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

• பாதிக்கப்பட்டவர் பணம் அனுப்பிய வங்கி கணக்கை ஆய்வு செய்தபோது, அந்தப் பணம் கனடா மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியத்தில் (UK) உள்ள பல்வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

கைது மற்றும் குற்றச்சாட்டுகள்:

இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக ரிச்மண்ட் நகரைச் சேர்ந்த 47 வயதான ஹர்ப்ரித் சிங் கில் (Harprit Singh Gill) என்பவர் மீது பின்வரும் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது:

• $5,000-க்கு அதிகமான தொகையை மோசடி செய்தல்.

• குற்றத்தின் மூலம் கிடைத்த பணத்தைச் சுத்திகரிப்பு செய்தல் (Laundering proceeds of crime).

கனடா தழுவிய பிடியாணை (Canada-wide warrant) மூலம் மே 6 அன்று கைது செய்யப்பட்ட அவர், தற்போது போலீஸ் காவலில் உள்ளார். அவர் விரைவில் நீதிமன்ற விசாரணைக்காக அல்பர்ட்டா மாகாணத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படவுள்ளார்.