எட்மண்டன் காவல் துறையின் (EPS) நிதிக் குற்றப் பிரிவு, சமீபத்திய மாதங்களில் நகரில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள சில பொதுவான மோசடி முறைகள் குறித்து வணிக உரிமையாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

உள்ளூர் வணிக நிறுவனம் ஒன்று $50,000 மதிப்பிலான தயாரிப்புகளை இழந்ததைத் தொடர்ந்து, 2026 மார்ச் மாதத்தில் புலனாய்வாளர்கள் இந்த ஆள்மாறாட்ட மோசடி (impersonation fraud) குறித்து விசாரிக்கத் தொடங்கினர்.

மோசடி செய்பவர்கள் பிற நிறுவனங்களின் உண்மையான ஊழியர்களைப் போல நடித்து, நெஸ்லே (Nestle), பார்சன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் (Parsons Corporation), எம்கோ கார்ப்பரேஷன் (Emco Corporation) மற்றும் ஜே.பி.எஸ் ஃபுட்ஸ் (JBS Foods) போன்ற நன்கு அறியப்பட்ட வணிக நிறுவனங்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் போலி மின்னஞ்சல் முகவரிகளையும் இணையதள டொமைன்களையும் (website domains) உருவாக்கியுள்ளனர்.

அதன்பின், அவர்கள் உண்மையானவை போன்ற தோற்றமளிக்கும் ஆர்டர்களை வழங்கி, அவற்றுக்கான இன்வாய்ஸ் தொகையைச் செலுத்தாமல், தயாரிப்புகளை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பும் முன்பாக மூன்றாம் தரப்பு கிடங்குகளுக்கு (third-party warehouses) அனுப்பியுள்ளனர்.

உள்ளூர் நிறுவனத்தின் இந்த இழப்பைத் தொடர்ந்து, கனடா முழுவதும் உள்ள பல நிறுவனங்கள் இதேபோன்ற மோசடித் திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இதன் ஒட்டுமொத்த இழப்பு $300,000-க்கும் அதிகமாகும். இதில், அதிகாரிகள் கப்பல் மூலம் அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பாக $130,000 மதிப்பிலான பொருட்களைத் தடுத்து மீட்டனர்.

அத்துடன், எட்மண்டன் காவல் துறை அதிகாரிகள் ‘சார்ஜ்பேக்’ மோசடிகள் (chargeback scams) குறித்தும் விசாரித்து வருகின்றனர். இதில் ஒரு மோசடி மூலம் எட்மண்டன் வணிக நிறுவனம் ஒன்றிற்கு $25,000 இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

‘சார்ஜ்பேக்’ மோசடி என்பது, திருடப்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி முறையான கொள்முதல் செய்வதை உள்ளடக்கியது. கார்டின் உண்மையான உரிமையாளர் இந்த பரிவர்த்தனையை மோசடியானது என்று புகாரளிக்கும் போது, அவரது வங்கி அந்தப் பரிவர்த்தனையை ரத்து செய்து பணத்தைத் திருப்பித் கொடுத்துவிடுகிறது. இதனால் வணிக நிறுவனங்கள் தயாரிப்பையும் இழந்து, பணமும் கிடைக்காமல் நஷ்டமடைகின்றன.

மோசடி செய்பவர்கள் பொதுவாக ஷாப்பிங் அல்லது டெலிவரி சேவைகளை வழங்கும் வணிகங்களை இலக்காகக் கொள்கிறார்கள், இதன் மூலம் அவர்கள் ஆரம்ப கொள்முதலில் இருந்து தங்களைத் தூர விலக்கிக் கொள்ள முடியும் என்று காவல்துறை கூறுகிறது. சமீபத்திய விசாரணைகளில், தயாரிப்புகள் கியூபெக்கில் (Quebec) உள்ள முகவரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, பின்னர் ஆப்பிரிக்காவிற்குச் செல்லும் கப்பல் கொள்கலன்களில் (shipping containers) ஏற்றப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது.

இத்தகைய மோசடிகளைத் தடுக்க வணிக நிறுவனங்கள் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு எட்மண்டன் காவல்துறை பரிந்துரைக்கிறது:

• புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது ஆர்டர் செய்யும் முறைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை, தெரிந்த தொடர்புத் தகவல்களைப் பயன்படுத்தி சுயாதீனமாக சரிபார்க்கவும்.

• மின்னஞ்சல் டொமைன்களில் எழுத்துப் பிழைகள் அல்லது கூடுதல் எழுத்துக்கள் போன்ற நுட்பமான வேறுபாடுகள் உள்ளதா என்பதை கவனமாகப் பரிசோதிக்கவும்.

• பெரிய அளவிலான அல்லது அவசரமான ஆர்டர்கள், குறிப்பாக புதிய தொடர்புகளிடமிருந்து வரும்போது, அவற்றைக் கேள்விக்குள்ளாக்கி – தெரிந்த தொடர்புகள் மூலம் அவற்றை உறுதிப்படுத்தவும்.

• கப்பல் அனுப்ப வேண்டிய முகவரிகளை (shipping addresses) உறுதிப்படுத்தவும், குறிப்பாக அவை ஏற்கனவே உள்ள முகவரிகளில் இருந்து மாறுபட்டால் கூடுதல் கவனம் செலுத்தவும்.

• சமூக பொறியியல் (social engineering) மற்றும் ஆள்மாறாட்டம் ஆகியவற்றின் அறிகுறிகளை அடையாளம் காண ஊழியர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கவும்.

• பில்லிங் முகவரியும் (billing address) ஷிப்பிங் முகவரியும் பொருந்தாமல் இருக்கும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.

• விரிவான பரிவர்த்தனை மற்றும் ஷிப்பிங் பதிவுகளைப் பராமரிக்கவும்; மற்றும்

• சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடுகளை உடனடியாக காவல்துறைக்கும் நிதி நிறுவனங்களுக்கும் தெரிவிக்கவும்.

இதேபோன்ற முறையில் தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதாகக் கருதும் வணிக உரிமையாளர்கள் எட்மண்டன் காவல்துறையை (EPS) 780-423-4567 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.