சுமார் 1.46 மில்லியன் டாலர் இழப்பை ஏற்படுத்திய முதலீட்டு மோசடி தொடர்பாக, கனடா பிராம்ப்டன் (Brampton) நகரைச் சேர்ந்த 62 வயதுடைய நபர் மீது பீல் பிராந்திய காவல்துறை (Peel Regional Police) குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

காவல்துறையின் குற்றச்சாட்டுகளின்படி, கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் பல நுகர்வோர் நவ்தீப் போபராய் (Navdeep Boparai) மற்றும் அவரது நிறுவனமான பி.எல்.எம் கனடா கார்ப்பரேஷன் (BLM Canada Corporation) என்பதில் முதலீடு செய்துள்ளனர். அவர் ஒரு வெற்றிகரமான அடமானத் தரகர் (Mortgage broker) என்று நம்பியே இந்த முதலீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

முதலீட்டாளர்களின் பணம் தனிப்பட்ட அடமானங்கள் (Private mortgages), ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மேம்பாடு (Condominium development) மற்றும் ஒரு சட்டப்பூர்வ அறக்கட்டளை (Legal trust) ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்யப்படும் என்றும், அதற்குக் காப்புறுதியளிக்கப்பட்ட இலாபம் (Guaranteed returns) வழங்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. எனினும், இந்த முதலீடுகள் முறையானவை அல்ல என்றும், புதிய முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பணம், முந்தைய முதலீட்டாளர்களுக்குப் பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்தப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு ‘பொன்சி-பாணி’ (Ponzi-style) மோசடி என்றும் புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

இதனடிப்படையில், பிராம்ப்டனைச் சேர்ந்த 62 வயதான நவ்தீப் போபராய் மீது பின்வரும் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன:

• $5,000-க்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள நிதி மோசடி (Fraud Over $5,000) – இரண்டு வழக்குகள்

• குற்றச் செயலின் மூலம் பெறப்பட்ட சொத்துக்களைத் தன்வசம் வைத்திருத்தல் – இரண்டு வழக்குகள்

• குற்றத்தின் மூலம் ஈட்டிய பணத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் / பணமோசடி (Laundering the Proceeds of Crime) – இரண்டு வழக்குகள்

போபராய் சில நிபந்தனைகளுடன் கூடிய தற்காலிகப் பிணையில் (Undertaking) விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதுடன், அவர் ஜூன் 29 அன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

இச்சம்பவத்தில் மேலும் பல பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கக்கூடும் என்று காவல்துறை நம்புகிறது. இது குறித்து ஏதேனும் தகவல் தெரிந்தவர்கள் 905-453-2121 (ext. 3335) என்ற எண்ணின் ஊடாக பீல் பிராந்திய காவல் மோசடிப் பிரிவைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

குறிப்பு: சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்படவில்லை. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்படும் வரை நிரபராதியாகவே கருதப்படுவார்.