2021ஆம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட கனடா தழுவிய பிடியாணை உத்தரவுகளின் (Canada-wide warrants) கீழ் தேடப்பட்டு வந்த பெர்னாண்டோ ஃபகுண்டெஸ் (Fernando Fagundes – 70) மற்றும் எமிலியா எலன்சின் (Emilia Elansin – 44) ஆகியோர் ஒன்டாரியோவில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக கனடிய அரச காவல்துறை (RCMP) தெரிவித்துள்ளது.
விசாரணையாளர்களின் கூற்றுப்படி, 2019 மற்றும் 2020ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் அல்பர்ட்டாவை தளமாகக் கொண்ட ‘டே டிரேடிங்’ (Day trading) நிறுவனம் ஒன்றின் ஊடாக முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சுமார் 5 மில்லியன் கனேடிய டாலர்கள் (CAD) மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.
நீண்டகால விசாரணைக்குப் பின்னர், ஒன்டாரியோவில் வைத்து இந்த இருவரும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு காவலில் எடுக்கப்பட்டதாகவும், பின்னர் அவர்கள் மீண்டும் அல்பர்ட்டாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவர் மீதும் மோசடி, திருட்டு மற்றும் குற்றச் செயல்களின் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணத்தை வெளுப்பாக்குதல் (Money laundering) உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளதாக RCMP அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பல வருட புலனாய்வு முயற்சிகள் மற்றும் சட்ட அமலாக்க முகவர் அமைப்புகளுக்கு இடையிலான கூட்டு ஒத்துழைப்பின் பின்னரே இந்த கைதுகள் சாத்தியமாகியதாக காவல்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது.
இருப்பினும், இந்த குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்படாத வெறும் குற்றச்சாட்டுகளே ஆகும். குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரில் எவரும் இன்னும் குற்றவாளிகளாக நிரூபிக்கப்படாத நிலையில், இந்த விவகாரம் தற்போது நீதிமன்ற விசாரணையில் உள்ளது.
